Una plataforma modular para gestionar riesgo empresarial, gobierno, terceros y cumplimiento desde un mismo entorno. Activa las capacidades que tu organización necesita: desde ERM, continuidad y controles, hasta Compliance AML para operaciones sujetas a regulación.
OMNIA GRC permite empezar por gestión de riesgos, controles, continuidad, terceros o auditoría. Compliance AML se activa cuando la organización está sujeta a esa regulación; no es un requisito para aprovechar GRC.
Empezá por Risk Management o Governance y ampliá a Compliance AML solo cuando aplique a tu organización. Cada dominio aporta controles, evidencia y trazabilidad para decisiones más confiables.
para organizaciones sujetas a regulación
Factores y subfactores propios, con peso configurable por la organización. Categorías BAJO / MEDIO / ALTO / MUY ALTO por banda, disparadores que fuerzan una revisión inmediata en casos extremos, y diligencia por niveles (simplificada, normal, reforzada) según el riesgo del cliente. Historial versionado por fecha de corte: nunca se sobrescribe el pasado.
Metodología de riesgo institucional ponderada por factores, alineada a la normativa del regulador. Inherente → Exposición → Residual → Neto, con bandas Bajo/Medio/Alto.
Un motor de alertas con reglas configurables: personas expuestas (PEP), listas de control, comportamiento y patrones inusuales, y umbrales por producto, cada una con severidad y periodicidad propia. Ver motor completo ↓.
Catálogo de miles de actividades económicas ponderadas por nivel de riesgo, insumo directo del factor Producto/Cliente en ambas matrices.
GAFI, ONU, OFAC, INTERPOL y listas internas, con personas expuestas políticamente y sus relacionados/asociados, sincronizadas a diario.
Simplificada, Normal o Reforzada, asignada por la categoría de riesgo del cliente, con revisión periódica cuando el perfil transaccional se aparta del declarado.
KYC de cliente y de proveedor con documentos definidos por rol y criticidad antes de habilitar la relación. Contratos y soportes quedan organizados con retención y trazabilidad para su revisión.
para cualquier organización que necesita gestionar riesgo empresarial
Cada riesgo se identifica dentro de un Proyecto y un dominio: PROYECTO, SSO, RECURRENTE o ADMINISTRATIVO. Identificación estructurada en Riesgo / Disparador / Causa / Consecuencia, con inherente → controles → residual/neto.
Responsable, fecha límite, moneda y reserva por tarea de mitigación, no una lista de buenas intenciones.
Indicadores para dar seguimiento continuo a la exposición y priorizar decisiones, no un reporte trimestral que ya envejeció.
Risk & control self-assessment, apetito de riesgo de la organización y mapeo a requisitos regulatorios.
Value at Risk para riesgo financiero y diagramas BowTie para análisis causa-barrera-consecuencia.
Workflow de aprobación por etapas; los eventos de pérdida nacen de incidentes reales, no de un reporte manual.
control y trazabilidad operacional para toda la organización
Clasificación de proveedores por criticidad y nivel de riesgo, evaluación periódica, evidencias y controles documentales antes de avanzar en la relación.
Plan de continuidad de negocio con activación y runbook operativo, no un PDF que nadie abre en la crisis.
Mejora continua del servicio y gestión de no conformidades, alineadas al mismo tablero de riesgo.
El motor evalúa reglas configurables (umbral, severidad, periodicidad) agrupadas por tipo de riesgo: personas expuestas (PEP), listas de control, comportamiento y patrones inusuales, y umbrales por producto. Cada disparo alimenta el scoring de riesgo del cliente, que se ubica en la matriz configurable de la organización.
Inherente (punto oscuro) vs. residual tras controles (punto cian), apetito de riesgo configurable por organización.
Metodología de riesgo institucional ponderada por factores, alineada a la normativa del regulador. Combina el riesgo inherente con la exposición para llegar a un riesgo residual y un score neto por banda Bajo / Medio / Alto.
OMNIA GRC funciona por sí solo. Podés comenzar con gestión de riesgos o gobierno, sumar Compliance AML para obligaciones regulatorias y ampliar capacidades cuando el negocio lo requiera.
ERM, KRIs, RCSA, controles, continuidad, terceros, auditoría, calidad y planes de acción para organizaciones de cualquier sector.
Activa KYC, PEP, screening, debida diligencia, alertas y expediente cuando la regulación AML aplica a tu operación.
Integra GRC con otras capacidades de OMNIA cuando mejora el contexto, la colaboración y la trazabilidad de tu operación.
Usalo standalone para riesgo, gobierno y control operacional. Activa Compliance AML si tu organización está sujeta a regulación, o amplía con otras capacidades OMNIA cuando aporte valor.